男朋友把银行卡给别人用,流水3-4亿,被抓了,会判多久?
↥⇣男朋友把银行卡给别人用,流水3-4亿,被抓了,会判多久?
3.4亿?这个流水够牛的,接触过用自己的卡洗钱的,几十万一百万的,那种派出所找了最轻的都得办取保候审,你这个都按亿说话了,涉案金额不是一般的大了,这个估计最低得三年起步吧,就这个金额,取保候审应该是办不了了,但是你男朋友应该也赚钱了,不是小赚吧,听说过我们隔壁城市有一个好像也是流水按亿的,他又买房又买车,最后好像判的七年!
↑‡男朋友把银行卡给别人用,流水3-4亿,被抓了,会判多久?
三年跑不了,准备进去蹲大牢就可以了,你这叫帮信罪,传统说法就是帮人洗钱,而且还三四亿,这么大的流水,可能劳期翻倍
我有个朋友跟你差不多,把银行卡卖给别人倒腾,流水五百多万,判了一年多,所以你的流水这么大,三年是决定跑不了的
我之前曾写过类似的文章,就是关于洗钱的方式,像这种用银行卡倒腾的也算是其中一种,关于是怎么洗钱的,我今天可以在简单的说一下
①:有一天你在街上捡了一百块,但是你又不敢花怕被父母发现,这时你就可以找到街边卖小吃的老爷爷,对他说有个生意想要一起合作
你跟他说,等下叫他送你回家,给他报酬50块,剩下的50就是自己,但是你要他回到家的时候跟你父母说,这是你帮了他一个下午的忙所赚的50块
老爷爷看到有这好事当场就答应了,所以你把不敢花的一百块变成了可以你自己支配的50块,看似少了一半,但是这一半是你真正握在手里可以用的钱
这种方法就是比较普通的,再说其他的:
②:假设有个人贪污了一千万,但是因为是非法所得,他不敢花,于是找到一个人对他说:要跟他做一次生意
生意是这样做的,他找到的人是中了彩票头奖的人,而且刚好也是中了一千万而且还没去领奖,贪污的对中奖的说:“你中了一千万的奖,但是扣完税后也只有800多万了,不如这般,我一千万收你这张彩票,这样你也能多赚两百万”
中奖的一听有这好事,当然也乐意啦,于是这个贪污的人把贪来不敢用的一千万,合理的变成了可以用的800万
看似少了两百万,其实是贪污的人赚大发了,因为这钱原本就不属于他,他不把这一千万变成合法的,那么这钱就变成一堆废纸,通过这么一手这钱就变成真金白银了……
再说其他的,这个就稍微高级一点:
现在很多开地下du场的人都赚大发了,个个都是赚的盆满钵满,但是因为这钱同样是非法所得,不能正常使用
假如某个老板赚了一个亿,那么如何才能将钱变成合法的呢?存银行肯定是不可能的了,你的解释这钱到底是怎么来的啊,总不可能从天而降吧,你说不清楚钱哪来的存银行就等于自投罗网
用现金?这个也不太现实,一亿现金有9吨重,比卡车还要重,你总不可能天天背着一袋钱去潇洒吧,而且现金花的太慢,不符合暴发户的气质……
这时你又想到新招了,那就是做假账,找到你二姨的三姐夫的四表弟,对他说自己开了一个做皮具的公司,实质上连个包都没有,没关系,你对他说今年公司赚了一个亿,叫他把这一个字光明正大的存到银行去
当然了,存钱的前提就是上下打点好了,比如先做好假文件啊,先跟行长打好关系啊,只要行长同意了,那么这一个亿就没问题啦
当然了,好处一定要给的多,最好是三七或者四六分,毕竟风险还是有点大的,这么大一笔钱必须要上下都要匀一点嘛……
还有更加高级一点的,购置高消费物品,比如股票啦,古董啦,房子啦,金银首饰啦……
具体操作是这样的,你有很多很多不能花的钱,你为了让它变成合法的,以上办法都用了,觉得还是太慢了,想要更快一点的
于是你找到人提前跟他谈好生意,你开始大量购买房子,古董之类的,而且还都是以高以市场价买的,比如一件古董价值是1000万
但是你十分欣赏它,愿意出五倍甚至十倍的价格去买下它,并且还说这才是真正的艺术,于是这件古董你用了市场价的十倍把它买下来了
然后你回到家里,跟那个卖你古董的人说:“老弟表演的不错,东西是不是真的不重要,那些钱我只拿七成,剩下的都给你”
对于房子也是同样如此,股票的话就高级一点,这也要提前打好招呼,你先买一支大涨的股票,并把钱全部投了进去,最后亏的一无所有……
然后你又跟股票的持有人接头说:“老弟啊,表现的不错,效率很高,那些钱我只要六成就可以,其他的给你当辛苦费吧,以后有机会再合作哈”
于是你又把一大笔不能花的票子变成合法的了,这就是所谓的“洗钱”
不过现在好像出了新的路子,我之前就遇到过,突然有人找你说,要给你好处,而且不用你做什么,只需提供银行卡就可以了
方式是这样的,他先给你转1万块,你只需转回他九千五就可以了,什么都不用做,就是这么简单,平白无故得500……
这就是新的方式,通过你的手把钱变成合法的,你以为天上掉馅饼,殊不知人家把你当冤大头
我觉得你应该就是这种,给人转流水,然后你拿提点,这种也是“洗钱”哦,千万不要贪小便宜,我真有朋友因为做这个进了劳子……
✢•男朋友把银行卡给别人用,流水3-4亿,被抓了,会判多久?
这就要看你男朋友有没有共同犯罪的故意了。如果只是将卡出租、出售给别人,收取租金等,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,依照刑法第二百八十七之二之规定,将面临三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
也有可能构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
当然也可能构成与主犯构成共同犯罪,但被认定为从犯的,也有定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。具体定罪量刑还是要看到公安卷宗的。
∯∯男朋友把银行卡给别人用,流水3-4亿,被抓了,会判多久?
我认为银行卡可以过帐3-4个亿是不可能的,提问的人故意说出一个天文数字。这样说吧,个人银行卡只要流水资金突然激涨,银行系统就会有资金风险提示,几千万都是高额提示,何况还3-4个亿。所以转钱3-4亿,绝对不可能,哪怕是3000---4000万都不可能,犯罪份子没这么大大的胆往一个银行卡转这么多,但是流水300-400万还是可能。
300到400万,一般不会是洗钱罪,太少!而300-400万的流水,一般是电信诈骗或者开设赌场罪,这两个罪名的资金转进转出正常,一般情况下构成的是帮助信息网络犯罪活动罪,简称帮信。这个罪名有期徒刑三年以内,300-400万的流水,如果银行卡是借出去或者卖出去的,判不了多久,二年以内吧。
提问的人带偏了,不能信哦!
Ⓟ‡男朋友把银行卡给别人用,流水3-4亿,被抓了,会判多久?
牢肯定是要座的,看法院怎么判,
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